ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «КМАэлектромонтаж»

 

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «КМАэлектромонтаж»
Место нахождения общества:	308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, д. 42а
Адрес общества:	308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, д. 42а
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	31.05.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	25.06.2024
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	25.06.2024

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский,  д. 20

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1.   Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03010922 от 09.01.2024

2.   Столова Юлия Александровна, доверенность № 03010925 от 09.01.2024

 

Председательствующий на годовом общем собрании: Бывшева Людмила Борисовна

Секретарь годового общего собрания: Степанова Ирина Сергеевна

 

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов совета директоров АО КМАЭМ.

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО КМАЭМ.

5. Назначение аудиторской организации АО КМАЭМ на 2024 год.

 

Всего размещено 246 459 (двести сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) обыкновенных акций и 82 163 (восемьдесят две тысячи сто шестьдесят три) привилегированных акций АО КМАЭМ.

 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО КМАЭМ, по состоянию реестра акционеров АО КМАЭМ на конец операционного дня 31 мая 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 328 622 (тремястами двадцатью восьмью тысячами шестьюстами двадцатью двумя) обыкновенными и привилегированными акциями АО КМАЭМ.

 

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	328 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	328 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	181 102	55.1095%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	180 922	99.9006 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	180
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 финансовый год.

 

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	328 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	328 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	181 102	55.1095%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	180 922	99.9006 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	180
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды не выплачивать в связи с полученным убытком по итогам 2023 года.

 

 

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов совета директоров АО КМАЭМ.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	328 622 /1 643 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	328 622 /1 643 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	181 102 /905 510	55.1095%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бывшев Антон Викторович	180 415
2	Бывшева Людмила Борисовна	180 415
3	Диденко Николай Александрович	180 515
4	Кононов Олег Владимирович	180 685
5	Мухин Борис Викторович	180 415

 

 

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

 

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	3 065
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

 

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бывшев Антон Викторович, Бывшева Людмила Борисовна, Диденко Николай Александрович, Кононов Олег Владимирович, Мухин Борис Викторович.

 

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров АО КМАЭМ в количестве 5 человек:

1. Бывшев Антон Викторович      

2. Бывшева Людмила Борисовна 

3. Диденко Николай Александрович

4. Кононов Олег Владимирович

5. Мухин Борис Викторович

 

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО КМАЭМ.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	328 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	328 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	181 102	55.1095%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	127 340
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

 

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:     0

 

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Буренина Наталья Дмитриевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	127 160  0  0                  180  0  0	99.8586 %  0.0000 %  0.0000 %
Звягинцев Виктор Иванович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	127 160  0  0                  180  0  0	99.8586 %  0.0000 %  0.0000 %
Пчёлкин Сергей Иванович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	127 160  0  0                  180  0  0	99.8586 %  0.0000 %  0.0000 %

 

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Буренина Наталья Дмитриевна, Звягинцев Виктор Иванович, Пчёлкин Сергей Иванович.

 

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО КМАЭМ в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Буренина Наталья Дмитриевна

2. Звягинцев Виктор Иванович

3. Пчёлкин Сергей Иванович

 

Вопрос № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО КМАЭМ на 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	328 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	328 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	181 102	55.1095%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	180 922	99.9006 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	180
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО КМАЭМ на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Конс-Аудит+» (член саморегулируемой организации аудиторов - Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12406022324).

 

 

 

Председательствующий                                                                         подпись                                               /Л.Б. Бывшева/

 

 

Секретарь                                                                                                подпись                                               /И.С. Степанова/